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Marcas de Tequila y narco: gobierno identifica lavado de dinero por miles de millones de pesos

El gobierno mexicano ha acusado a al menos 167 negocios vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. 

Después de una operación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano, se han identificado negocios de marcas de tequila que realizaban actividades de lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más notorios actualmente. 

De acuerdo con un reporte de Business Insider, la UIF congeló las cuentas de banco de mil 700 personas y al menos 167 negocios relacionados con el cártel del narco Jalisco Nueva Generación después de que se identificara que estaban vinculados por una red de lavado de dinero en la que fingían ser marcas de tequila para poder realizar sus actividades, una táctica que se ha usado en los últimos años, al menos desde 2006, según el medio. 

La UIF en conjunto con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos llevaron a cabo la operación “Agave Azul” en la que identificaron a estos negocios y después congelaron todas las cuentas, en las cuales se encontró 1.1 mil millones dólares.  Según Milenio, quien reportó primero la noticia, las “empresas fachada” tenían poder dentro de varias entidades, entre los que se encuentra la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Nayarit, Sinaloa, Colima, León y Querétaro. Las cuentas eran manejadas por líderes del cártel mencionado, además de “operadores financieros, familiares, abogados”, y además se señala la participación de algunos servidores públicos que se beneficiarios permitiendo la presencia de estos negocios y de la red de narcotráfico. 


La operación se enfocó en realizar análisis de las actividades financieras de las cuentas mencionadas, en la que encontraron operaciones inusuales de miles de millones de pesos, incluyendo transferencias internacionales, además de que también identificaron movimiento de dinero en efectivo a través de operaciones interbancarias. El medio lo describe como “el golpe más importante a la estructura financiera de un grupo del crimen organizado en esta organización”.

Pero ahí no se detiene el asunto. De acuerdo con el comunicado de la UIF, se logró identificar a gran parte de los integrantes que participaron en este tipo de operaciones, lo cual servirá para perseguirlos y comenzar procesos en su contra.  De igual forma, la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que esta es una de las estrategias que está usando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para atacar desde el centro a las organizaciones criminales alejándose de las técnicas de guerra establecidas en la administración de Felipe Calderón.  En el pasado se han identificado vínculos entre cárteles y marcas de tequila, lo cual fue una de las bases que tuvo la UIF con la DEA para realizar esta operación.

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